新大洲A:第七届董事会第十二次会议决议通知布告博马娱乐365

  证券代码: 证券简称:新大洲 A 通知布告编号: 2014-016

  临

  新大洲控股股份无限公司

  第七届董事会第十二次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整,没有虚假

  记录、性陈述或严沉脱漏。

  一、董事会会议召开环境

  新大洲控股股份无限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第十二次会

  议通知于 2014 年 4 月 16 日以电子邮件、传实、德律风等体例发出,会议于 2014

  年 4 月 28 日以通信表决体例召开。本次会议应出席董事 9 人,现实出席会议董

  事 9 人。会议由赵序宏董事长掌管。本次会议的召开合适相关法令、行规、博马娱乐365

  部分规章、规范性文件和《公司章程》的。

  二、董事会会议审议环境

  (一)会议以 9 票同意,无否决票和弃权票,审议通过了《2014 年本公司

  第一季度演讲》(本演讲的注释已于同日披露于《中国证券报》和《证券时报》

  。

  上,全文同日披露于巨潮资讯网 上)

  (二)会议以 9 票同意,无否决票和弃权票,审议通过了《关于对上海新大

  洲投资无限公司增资的议案》(相关细致内容见已于同日披露于巨潮资讯网

  、

  《中国证券报》和《证券时报》上的《关于对全资子公司上

  海新大洲投资无限公司增资的通知布告》)

  董事会同意本公司对上海新大洲投资无限公司增资人平易近币 7,000 万元,即将

  其注册本钱由 3,000 万元增至 10,000 万元。本次增资完成后,本公司对上海新大

  洲投资无限公司出资额变动为 10,000 万元,占 100%的股权。本增资事项经董事

  会审议通事后施行。博马365

  (三)会议以 9 票同意,无否决票和弃权票,审议通过了《关于为子公司贷

  款供给的议案》 相关细致内容见已于同日披露于巨潮资讯网

  (

  、

  《中国证券报》和《证券时报》上的《关于为子公司供给贷

  款的通知布告》)

  1、按照本公司逛艇财产扶植及运营需要,董事会同意海南新大洲圣劳伦佐

  逛艇制制无限公司(以下简称“海南逛艇公司”)和海南圣帝诺逛艇会无限公司

  (以下简称“圣帝诺逛艇会” 向汇丰银行申请人平易近币流动资金贷款陆仟万元

  ) (或

  等值外币)。告贷刻日为自告贷之日起一年。

  2、董事会同意本公司向汇丰银行供给,以海南逛艇公司和圣帝诺

  逛艇会正在授及其的任何点窜 / 展期项下对汇丰银行所负的权利和债权的履

  行,金额最高不跨越人平易近币陆仟陆佰万元。

  3、授权本公司总裁杜树良先生代表本公司就取上述相关的任何和所有

  具体事项(包罗但不限于的条目及其任何点窜和/或展期)进行构和并做出

  决定,签订取此相关的任何和所有文件(包罗其任何点窜、博马365娱乐弥补和/或展期),并

  采纳取此相关的任何和所有步履(包罗但不限于向或授权他人向从管部分打点担

  保登记事宜),可是不得改变上文所述的特征。

  本领项经董事会核准后施行。

  三、备查文件

  新大洲控股股份无限公司第七届董事会第十二次会议决议。

  特此通知布告。

  新大洲控股股份无限公司董事会

  2014 年 4 月 29 日

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