博马365娱乐马应龙:董事关于相关事项的看法[一

  马应龙药业集团股份无限公司董事

  关于相关事项的看法

  按照《关于正在上市公司成立董事制度的指点看法》、《公司章程》及《马应龙药业集团股份无限公司董事工做细则》等相关规章制度的相关,我们做为马应龙药业集团股份无限公司董事,就公司 2013 年年度演讲及第八届董事会第四次会议的相关事项颁发看法如下。

  一 、关于公司《2013 年度利润分派预案》的看法

  我们核阅了公司《2013 年度利润分派预案》,同意董事会提出的2013 年度利润分派预案 :拟向正在派息通知布告中确认的股权登记日正在册的全体股东,每 10 股派发觉金股利 1.7 元(含税),派发觉金股利总额为 56,368,585.72 元。

  我们认为该分派预案取公司的成长阶段、运营能力相顺应,可以或许兼顾投资者的合理报答和公司的可持续成长,合适公司久远成长需要和包罗中小股东正在内的全体股东的久远好处,不具有损害中小股东好处的景象,合适相关法令律例及《公司章程》,同意公司董事会提出的公司 2013 年度利润分派方案,并同意将上述议案提交公司2013 年度股东大会审议。

  二、对公司内部节制评价演讲的看法

  我们认为,截止演讲期末,公司曾经成立了一系列较为合理、健全的内部节制制度,根基涵盖公司运营办理勾当的环节环节,各项内部节制制度均获得了无效施行,合适当前出产运营的现实环境,达到了防备和节制风险的方针,不具有严沉和主要缺陷。博马娱乐365

  三、关于公司事项看法

  截至 2013 年 12 月 31 日,公司对外余额为 4,529,923.13 元,全数为对控股子公司供给的,占公司岁暮净资产的 0.32%。我们认为本演讲期内,公司对外事项审议法式,披露及时,公司及控股子公司未有对公司控股子公司以外的公司进行,公司为所属子公司供给的财政风险处于公司可控的范畴之内,并按履行了需要的审批法式。

  我们认为,本次为公司所属武汉马应龙大药房连锁无限公司和西安马应龙肛肠病院无限公司供给贷款,充实考虑了公司及其部属公司一般出产运营的需要,风险可控,合适公司全体好处,不具有损害公司及公司股东好处的景象,事项合适中国证监会证监发[2005]120 号文件的,供给的相关核准法式合适《公司章程》和相关法令律例的。

  四、关于联系关系买卖事项的看法

  我们认实核阅了《关于出资设立小额贷款公司的议案》涉及的相关材料,我们认为本次联系关系买卖出资公允、合理,合适公司和全体股东的好处,未损害非联系关系股东的好处。公司联系关系董事正在审议联系关系买卖事项时回避了表决,联系关系买卖的审议及表决法式合适相关法令律例及《公司章程》的。

  五、关于《公司章程》修订事项的看法

  我们认为本次《关于点窜

  的议案》的审议和表决法式合规;本次《公司章程》的点窜充实考虑了股东的要乞降志愿,进一步规范了公司利润分派的政策和法式,合适公司和全体股东的好处,有益于公司的久远和可持续成长。博马365

  (以下无注释,为董事关于相关事项的看法签订页)4

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