杭钢股份:2013年年度股东大会所涉相关问题之法令看法书博马365娱乐

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  上海市方达律师事务所

  关于

  杭州钢铁股份无限公司

  2013 年年度股东大会所涉相关问题

  之

  法令看法书

  2014 年 4 月 29 日

  致:杭州钢铁股份无限公司

  按照杭州钢铁股份无限公司(“杭钢股份”或“公司”)的委托,上海市方达律师

  事务所(“本所”)就杭钢股份 2013 年年度股东大会(“本次股东大会”)所涉及的召

  集、召开法式、出席和召议人员的资历、表决法式和成果等相关问题颁发法

  律看法。

  本法令看法书根据《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、

  《上市公司股东大会法则》及其他相关法令、律例、规章及规范性文件(以下合

  称“法令律例”)以及《杭州钢铁股份无限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规

  定出具。

  为出具本法令看法书之目标,本所律师按照现行无效的、律例以及

  中国证券监视办理委员会(“证监会”)相关规章、规范性文件的要乞降,对杭

  钢股份供给的取题述事宜相关的法令文件及其他文件、材料予以了核查、验证。

  同时,本所律师还核查、验证了本所律师认为出具本法令看法书所必需核查、验

  证的其他法令文件及其他文件、材料和证明,并就相关事项向杭钢股份相关人员

  进行了扣问。

  杭州钢铁股份无限公司 方达律师事务所

  2014 年 4 月 29 日

  第2页

  正在前述核查、验证、扣问过程中,本所律师获得杭钢股份如下许诺及:

  其曾经供给了本所认为为出具本法令看法书所必需的、完整、实正在、精确、、

  无效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言,相关副本材料或复印件取

  原件分歧。博马365

  对于出具本法令看法书至关主要而又无法获得的支撑的现实,本所

  律师依赖杭钢股份或者其他相关机构出具的证件或征询看法出具本法令意

  见书。

  本所律师根据本法令看法书出具日以前曾经发生或具有的现实,并基于对有

  关现实的领会和对相关法令、律例、规章及规范性文件的理解颁发法令看法。

  本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开法式、出席和召议人员

  的资历、表决法式和成果等相关问题颁发法令看法。

  本法令看法书仅供杭钢股份为本次股东大会之目标利用,不得被其他任何人

  用于其他任何目标。本所律师同意将本法令看法书随本次股东大会决议按相关规

  定予以通知布告。

  本所律师及本所业已具备就题述事宜出具法令看法的从体资历。本所及本所

  律师对所出具的法令看法承担义务。

  本所律师按照现行无效的、律例及证监会相关规章、规范性文件的

  要求,按照中国律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责,就题述事

  宜出具法令看法如下:

  一、关于股东大会的召集、召开法式

  经本所律师核查,本次股东大会于 2014 年 4 月 29 日上午 9:30 于杭州市拱

  墅区半山 178 号杭钢会展核心四楼多功能厅召开,《杭州钢铁股份无限公司关

  于召开 2013 年年度股东大会的通知》已于 2014 年 3 月 22 日登载于证监会指定

  网坐上,本次股东大会召开通知的通知布告日期距本次股东大会的召开日期已达到

  20 日,符律律例的,亦合适《公司章程》的。

  本所律师认为,本次股东大会的召集、召开法式符律律例的,亦符

  合《公司章程》的。

  杭州钢铁股份无限公司 方达律师事务所

  2014 年 4 月 29 日

  第3页

  二、关于出席和召集股东大会人员的资历

  经本所律师核查,出席本次股东大会的股东(包罗股东代办署理人)共计 5 名,代

  表有表决权的股份数共计 548,421,388 股,博马娱乐365占公司股份总数的 65.37%。本次股东

  大会的召集报酬杭钢股份董事会,按照相关法令、行规的以及《公司章

  程》的,董事会有权召集本次股东大会。除上述股东及股东代办署理人外,出席

  或列席本次股东大会的还包罗杭钢股份的部门董事、监事和其他高级办理人员

  等。

  本所律师认为,出席本次股东大会人员的资历、无效;本次股东大会召

  集人的资历、无效。

  三、关于股东大会的表决法式和表决成果

  经本所律师核查,提交本次股东大会表决的议案包罗:

  1、《2013 年度董事会工做演讲》;

  2、《2013 年度监事会工做演讲》;

  3、《2013 年度财政决算演讲》;

  4、《2013 年度利润分派预案》;

  5、《2013 年年度演讲及其摘要》;

  6、《关于向银行申请分析授信额度的议案》;

  7、《关于公司日常联系关系买卖 2013 年度打算施行环境取 2014 年度打算的议

  案》;

  8、《关于点窜

  的议案》;

  9、《关于续聘公司审计机构及其报答事项的议案》。

  上述议案中,《关于公司日常联系关系买卖 2013 年度打算施行环境取 2014 年度

  打算的议案》涉及公司取公司第一大股东杭州钢铁集团公司以及杭州钢铁集团公

  司的控股子公司之间的联系关系买卖。因而,杭州钢铁集团公司回避了表决,其股份

  不计入对该议案有表决权的股份总数。《关于公司日常联系关系买卖 2013 年度打算执

  行环境取 2014 年度打算的议案》曾经出席本次股东大会的股东(杭州钢铁集团

  公司除外)所持表决权的二分之一以上通过。

  上述议案中,《关于点窜

  的议案》属于《公司章程》中由股

  东大会以出格决议通过的事项,应由出席本次股东大会的股东(包罗股东代办署理人)

  杭州钢铁股份无限公司 方达律师事务所

  2014 年 4 月 29 日

  第4页

  所持表决权的三分之二以上通过。《关于点窜

  的议案》曾经出席本次

  股东大会的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的三分之二以上通过。博马365娱乐

  除上述议案外,其他议案曾经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之

  一以上通过。

  本所律师认为,本次股东大会的表决法式和表决成果符律律例的,

  亦合适《公司章程》,本次股东大会的表决法式和表决成果、无效。

  四、结论

  综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开法式合适相关法令、

  律例的;出席本次股东大会人员的资历、无效;本次股东大会召集人的

  资历、无效;本次股东大会的表决法式和成果、无效。

  [以下无注释]

  本页为《上海市方达律师事务所关于杭州钢铁股份无限公司 2013 年年度股东大

  会所涉相关问题之法令看法书》的签订页。

  本法令看法书副本一式叁(3)份。

  上海市方达律师事务所 担任人:__________________

  齐轩霆 律师

  (公章)

  经办律师:__________________ __________________

  楼伟亮 律师 王梦婕 律师

  二 O 一四年四月二十九日

  上海市方达律师事务所

  关于

  杭州钢铁股份无限公司

  2013 年年度股东大会所涉相关问题

  之

  法 律 意 见 书

  上海市方达律师事务所

  中国上海市

  南京西 1266 号

  恒隆广场一期 32 楼

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